證券期貨業反洗錢工作實施辦法(2022 年 8 月 12 日修訂)
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2018年7月26日修訂)
中華人民共和國反恐怖主義法(2015)
金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)(銀發[2014]344號2014年11月15日)
證券期貨業反洗錢工作實施辦法(證監會令第68號2010年10月1日起施行)
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(央行、銀監會、證監會、保監會令〔2007〕第2號,2007年8月1日起施行)
金融機構反洗錢規定(中國人民銀行令〔2006〕第1號2007年1月1日起施行)
中華人民共和國反洗錢法(2006年10月31日)